С П Р А В К А о разграблении России (продолжение 5)

...Деятельность Горбачева и его клана в Ельцинский и Путинский период правления.

Свою преступную деятельность по хищению активов России Горбачевский клан продолжал и продолжает в Ельцинский и даже в Путинский период.

Таким фактом совместной преступной деятельности Горбачевского и Ельцинского кланов является получение в 1993 году под активы, вывезенные в Горбачевский период денежные средства от американского банка.

Так, в 1993 году президент американского банка Export-Import bank USA Kenneth Brody по просьбе Горбачева подписал тройственный договор с ЦБ РФ в лице Геращенко В.В. и Министром финансов РФ в лице Вавилова А.В. являющегося тогда реально заместителем Минфина, об финансировали российских проектов.

По данному соглашению все проекты поддерживаемые Минфином в виде гарантий Правительства РФ подлежали инвестированию при поддержке Европейского банка Реконструкции и развития (EBRD) с целью размещения средств, представляемых МВФ.

В 2000 году, когда Счетная Палата РФ проводила проверку Внешторгбанка РФ, то этот банк отказался представить полную информацию по траншам 1993-1994 годов и поэтому авдиторы в отчете указали, что эта сумма 11.7 млрд. доллара США входит в общую внешнюю задолженности СССР перед Западом на общую сумму в 27 млрд. дол. США, которая в последствие, и была погашена за счет средств бюджета РФ.

В дальнейшем, как известно часть траншей МВФ, которые проходили через Международный инвестиционный банк, находящиеся под контролем Чубайса и Вавилова, переводили денежные средства от траншей МВФ на счета семьи в течение всего периода своей деятельности, о чем рабочая группа указывала в своих предыдущих докладах, что в конечном итогов привело к дефолту страны в 1998 году. Эмиссию ценных бумаг в этот период уже обеспечивал ЦБ РФ и Минфин РФ под руководством Ельцина.

После развала СССР по договоренности между Горбачевым и Ельциным по Постановлению Верховного Совета РСФСР от 20.12.1991г. Государственный банк СССР был упразднен и все его активы и пассивы, а также имущество на территории РСФСР были переданы частично Центральному банку РСФСР (Банку России).

Несколько месяцев спустя банк стал называться Центральным банком Российской Федерации (Банком России).

Другая часть активов Госбанка СССР была переведена без решения Верховного совета РСФСР по согласованию Горбачева и Ельцина по межрегиональным соглашениям на банк «Тан», о чем указано выше, а также на банки: Империал, Столичный, Инкомбанк, Тверуниверсалбанк, Менатеп, где группа Горбачева хранила похищенные ими активы. Через указанные банки в основном Горбачевский и Ельцинские кланы уводили деньги и активы за границу.

Для продолжения преступной деятельности по разграблению России Горбачев и его группа предложила Ельцину и его группе программу "Недра". Эта программа была создана в декабре 1993 года, и она была связана с золотодобывающими артелями и направлена на дальнейший вывоз золота и других драгметаллов за рубеж.

Сделки по перевозке за рубеж золота, платины, алмазов, серебра, меди, нефти, Камазов и других драгметаллов, проходили в основном через компанию АСЭР «Тан» и другие фирмы, о чем указано выше, созданные группировкой Ельцина и Шаймиева, а другая часть компаний, занимающаяся вывозом активов, оставалась под контролем Горбачева.

В частности, начиная с 1993 года вывоз золота, алмазов и других активов России уже продолжался через вновь созданные для этой цели фирмы ЗАО "Тисса" (Весечко А.А.), ЗАО "Катрим" (руководитель Кагалин В.), ЗАО "Эпикон", ООО "Гемонт" (руководитель обоих Кулинич С.В.), компанию Волга-Днепр (руководитель Исайкин), АСЭР "Тан", Фирма СЭР "Тан" (руководители Юсупов, затем Петренко, учредитель Шашурин С.П.), ЗАО "Феникс", ЗАО "Зодиак-К", ЗАО "Ямал", ООО "Учредитель Лтд", ЗАО "Уралтрансинвест" и много других, где руководителями компаний были доверенные лица, находящиеся непосредственно под контролем Горбачева и Ельцина, а также уполномоченных для этой цели руководителей КГБ, а затем и ФСБ РФ.

Например, руководитель ЗАО "Эпикон" Кулинич С.В. была назначена еще в Горбачевский период и была связана с руководством Татарстана и Узбекистана. Поэтому вывоз золота, который проходил этой компанией в 1989-1990 год продолжился затем уже в 1993-1996 годах. Первоначально вывоз золота проводился из Татарстана в Ташкент, а затем как совместное российское - узбекское золото вывозилось уже на Запад.

В Болгарии Кулинич С.В., она же руководитель ЗАО "Золотая Ось" и генерал СВР Меркулов по ранее существовавшей договоренности с руководством этой страны Горбачевым были созданы хранилища для хранения меди, золота, типа "Сикеюритихаус". Такие хранилища были созданы в Германии, Англии, Голландии с помощью фирмы ООО "ИнжСтройСервис", которой руководил гражданин – Райфан В.Я., лично доверенным Горбачевым.

С 1993 года Райфан В.Я., как один из руководителей был связан с руководителями авиационной английской компании Heauy Lift и руководителями российской авиакомпании «Аэростан» г. Казань, которые самолетами вывозили медь и платину в 1993 -1995 годах через Норильск и Мурманск на Запад. Вначале медь везли из Норильска в Мурманск, а затем далее в Германию и Австрию и др. места на Запад под кодовым названием операции "Колумб". Под эту операцию из страны было вывезено не менее 10 000 тон высококачественной меди.

Непосредственно вывоз платины осуществлялся иностранной компанией под руководством Райфана В.Я. по документам золотоплатиновой компании ЗАО "Ямал" и др. Этой компанией Рейфоном В.Я. и компаниями Кулинич было вывезены десятки тонн меди, а так же 33 тонны платины из той платины, которая была получена из Индонезии в количестве 600 тонн и десятки тон золота и серебра по документам АСЭР "Тан", ООО «Даймонд Тан» и ЗАО "Тисса".

Этот вывоз меди, затем золота, платины в эти годы уже проводился по согласованию с Горбачевым и Деминцевым под контролем Черномырдина, Шаймиева, Сосковца, Рушайло, Пасечника, Жеребчикова, Малкина, Меркулова и др.

Компания АОЗТ "Тисса" созданная доверенным летчиком Горбачева Поспеловым С.И. в начале 1994г. открыла счет № 4673613 в АКБ "Элимбанк", в последствии счет был переведен в ОАО Банк "ВТБ" (№ 40702810700150000447). Это одна из основных компаний, через которую Горбачев и его группа, продолжая свою преступную деятельность, уже в Ельцинский период вывозила золото за рубеж.

Золото АОЗТ "Тисса" вывозилось в Венгрию, Англию, Германию, Китай, Тайланд и страны "Сиам". В финансовую группу, которая занималась и непосредственно вывозом золота входили: Туманов В., Егорова Е., Черненко Н., Поспелов С.И., Кулинич С.В. и др., и они действовали под контролем Горбачева, Геращенко и представителей "Семьи": Силаева И.С., Сосковца О.И., Волошина А.С., Коржакова В.В., Чубайса А.Б., Березовского Б.А. и др.

В общей сложности через контракты АОЗТ "Тисса", как заявили ее представители, в период 1994-1998г.г. было вывезено на Запад 3.800 тонн золота, тысячи тонн меди и других драгоценных металлов на общую сумму около 650 млрд. дол. США. 2 процента от этой суммы по договоренности Горбачева. Геращенко с Лужковым уходило на счета компаний "Интеко" и ДСК-1, владельцем которых являлась жена Лужкова Е.Батурина.

Компания АОЗТ "Тисса" действовала до 1998 года, а затем по распоряжению Горбачева и Геращенко эта компания была преобразована Поспеловым С.И. в Межрегиональный общественный благотворительный фонд "Человек – Земля- Вселенная" (коротко МОБФ "ЧЗВ"). Фонд был зарегистрирован в Минюсте РФ, а в последующем и этот фонд был неоднократно преобразовывался (в Региональный благотворительный общественный фонд "Человек – Земля –Вселенная" (РБОФ "ЧЗВ")).

В настоящее время фонд носит название "Некоммерческая организация Благотворительный фонд "ЧЗВ" (НОБФ "ЧЗВ"), председателем его правления является подконтрольный Горбачеву и Геращенко уже известный Поспелов С.И., генеральным директором является гражданка Германии Хеникер Наталья. Поспелов контролирует деятельность организации на территории России, а Хеникер -заграничную деятельность организации и хранит активы клана Горбачева за границей.

По договоренности между Горбачевым и Ельциным под видом исполнения "Программы возрождения торгового Флота России" руководители фонда "ЧЗВ» Поспелов и Хеникер по указанию Горбачева и Геращенко денежные средства, значащиеся на счетах этого фонда, перечисляли на счета различных организаций, которые затем использовали в личных целях представителями этого преступного сообщества.

Под видом исполнения "Программы возрождения торгового Флота России" фонд РБОФ "ЧЗВ" выпустил 1 000 000 акций, которые были распределены следующим образом: 35% (350000 акций) генеральному заказчику и исполнителю Программы – Фонду МФХ "ЧЗВ", 35% (350000 акций) генеральному Инвестору - Кононевичу Е.И., 10%
(100000 акций) - ЗАО "ДГК+", 10 % (100000 акций) Московскому народному банку (Лондон) и 10% (100000 акций) -координатору проекта – Поспелову С.И..

Практически, фонд "ЧЗВ" после выпуска указанных акций под видом формирования денежных средств для "Программы возрождения торгового Флота России" сконцентрировал у себя активы и денежные потоки, которые находились на счетах АОЗТ "Тисса" и на счетах ЗАО "ДГК +", АСЭР «Тан» и др. компаний во многих банках Запада. Через эти организации вывозилось золото и другие драгметаллы страны.

Фонд РБОФ "ЧЗВ" действовал и действует до настоящего времени в основном через Московский народный банк в Лондоне (МНБ), банки Австралии, Швейцарии (Лугано, Цюрих), Востокстройбанк, NTERMEDIAS MEN – Литва, ISTRAL BANK MAYBE KRISE NATIONALBANK, Израиль и др. На счетах в этих банках за границей сосредоточено не менее 5 трил. долл. США. Так же счета открыты в российских банках в ОАО "ВТБ" корреспондентский счет № 30101810700000000187 в оперу Московского ГТУ банка России (р\счет № 4070381090003000087),и др.

Фонд РБОФ "ЧЗВ" непосредственно связан с американскими компаниями - New Technology Groyp,Inc США Вашингтон президент-O.Two-Feathers, компания New Technology Finances Ltd Ирландия, президент– V/Pres –Mahon Sllatteru. Обе эти компании являются учредителями ЗАО "ДГК+" и компании - CAPITAL INVESTMENTS FASTERN INC, представитель которой находится в Москве.

Для нелегального сосредоточения золотого запаса и других активов, вывоза его и хранения за границей, Горбачевым и Геращенко по сговору с Ельциным Б.Н. под видом исполнения принятой Советом безопасности Европы Программы приграничных районов, подписанного Россией с Европой Контракта № 001\94 от 15.06.1994г., была создана секретная Инвестиционная Программа за № 00627.

Эта Программа была принята на закрытом заседании Совета безопасности РФ 13.12.1994 г. В дальнейшем председатель ЦБ РФ Геращенко для осуществления этой Программы создал секретные счета под кодовыми названиями "Золушка", "Глобус", "Принцесса" и др. Ответственным за исполнение программы был назначен Кононевич Е.И., а надзирающим от членов "Семьи" Чубайс А.Б.

При практическом решении вопросов по исполнению Инвестиционного контракта № 001\94 от 15.06.1994г., Кононевич Е.И., находящийся под непосредственным контролем Горбачева и Геращенко столкнулся в дальнейшем с сильным противодействием Чубайса, который пытался взять дело под свой контроль, что у него не получилось.

Кононевич Е.И. по согласованию с Горбачевым и Геращенко и по согласованию с иностранными финансовыми компаниями, с которыми у Горбачева был налажен контакт, 7 октября 1994 года создал частную компанию ЗАО "Даурская горная компания +" (далее сокращенно ЗАО "ДГК+) с участием иностранного капитала. Эта компания создана якобы для стабилизации и учета Мировых финансовых потоков, вывезенных из СССР и для исполнения экономических Программ России.

В состав учредителей ЗАО "ДГК+" вошли: Кононевич Е.И., Погодина М.С., как физические лица и две западные финансово - инвестиционные компаний: - New Technology Group, Inc США Вашингтон президент- O.Two-Feathers и компания New Technology Finances Ltdв Ирландии президент– V/Pres –Mahon Sllatteru, где Кононевич Е.И. одновременно являлся учредителем этих двух зарубежных финансовых компаний. Эти компании имели в Москве свои филиалы. ЗАО "ДГК+" была создана на финансовой базе "ФСЗМ" и являлась правопреемником этого фонда.

Одновременно с этим группа лиц, подконтрольная лично Чубайсу, узнав о создании Кононевичем Е.И. новой компании, с помощью одного из акционеров похитила у него учредительные документы, а затем создала и зарегистрировала в г. Москве (дублера)- компанию под названием ЗАО "ДГК", где руководителем затем был Фролов В.А.

Практически в России действовала под руководством Кононевича Е.И. ЗАО "ДГК +". Под его же руководством и руководством гражданина США Фокина К. на Западе действовало ЗАО "ДГК", которые имели одни и те же счета в 74 банках Запада. В России действовал дублер ЗАО "ДГК" под руководством Фролова В.А., находящегося под непосредственным контролем Чубайса.

Все активы ЗАО "ДГК +", Кононевичем Е.И. в 1994-1996 г.г. по сговору Горбачева, Геращенко и представителей «Семьи» формировались на основе оценки проведенных запасов золота, алмазов, платины, серебра, меди, находящихся в недрах Хабаровского края, Амурской, Читинской и др. областях и других золотодобывающих регионов страны.

В декабре 1994 году 88 золотодобывающих артелей, которые в начале 1993 году прокредитовал на 10 лет вперед Шашурин С.П. от имени АСЭР "Тан", представили по указанию Туманова В. документы о наличии запасов золота, платины, серебра, меди и других драгметаллов, нефти и газа, находящихся в недрах страны.

На основании этих документов Кононевич и Погодина от имени ЗАО "ДГК +" сформировала активы и пассивы, которые затем и были заложены ЗАО "ДГК+" в ФРС США и 74 банка Запада. В частности эти все активы ЗАО "ДГК+" в дальнейшем были сосредоточены и проходили через банки Моснарбанк (БСЕН-Евробанк) Лондон, Коммерцбанк- Германия, Хандольсбанк- Австрия, Ист-Вест, Кинстер Банк, ОСТ-Вест, и др. зарубежные банки.

Непосредственно ЗАО "ДГК+" были открыты счета в банках Европы:

DEUTSCHE BANK AG FRANKEFURT № 9497967, COMMERZDANK AG FRANFURT \MAIN № 4008867905 00, DG.DOUTSCHEGENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT|M № 3076009118 USA b и № 1110009118 –DEM, UNION BANK OF SWITZERLAND ZUERICH № 69030.71 USA, № 69030.05-DEM, TNE CYPIUS POPULAR BANK LTD NICOSIA CYPRUS № 001-33-044920-USA, № 001-33-044955-DEM, № 001-33-044947- CHF , № 001-33-044939-ATS, CANAILAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE TORONTO CANADA № 1884417 и всего счетов в 74 банках Запада..

Кононевич от имени ЗАО "ДГК +" создал различных ценных бумаг, принятых различными банками и ФРС США на общую сумму около 800 трлн. дол. США и эти ценные бумаги были размещены на Западе в 74 банках, подконтрольных ФРС США и контролируемых Монитарным комитетом ФРС США, Кононевичем и его руководителями Горбачевым, Геращенко, Чубайсом и др.

Эти активы и ценные бумаги компании ЗАО "ДГК+" вместе с другими активами России составляют основу (65%) всех активов ФРС США.

Для реализации накопленных ценных бумаг и инвестирования реальных денежных средств в российскую экономику, Кононевич Е.И. 18 марта 1996г. направил Ельцину Б.Н., копию Горбачеву "Обращение №18\00627\96" с предложением приступить к реализации "Инвестиционной программы России" для получения конкретных денежных средств и развития различных отраслей экономики на базе АКБ "Аэрокосмомбанк", контролируемого Лобовым О.И.

О данном обращении, направленном Ельцину, Кононевич Е.И. сообщил и в Монитарный комитет УКДО ФРС и администрацию Ватикана за № 20(0028)96, указав, о переводе, части зарезервированного капитала на валютный накопительный счет в Коммерцбанке (Германия), в пользу ЗАО "ДГК+" клиента АКБ "Аэрокосмосбанк".

В результате проделанной Кононевичем Е.И. работы на накопительный счет № 4008867905 00 ЗАО "ДГК+" в Коммерцбанк были переведены из ФРС США денежные средства под активы, созданные Кононевичем Е.И.. Вся информация по всем счетам ЗАО "ДГК +", открытым в 74 банках мира сосредоточена в ФРС США. Дальнейшее движение капитала с накопительного счета в Коммерцбанке могло быть только по распоряжению руководителя ЗАО "ДГК+".

В 1996 г. ЗАО "ДГК +" через АОЗТ "ЭПО" аккредитованной при Минфине РФ были изготовлены 1000 векселей ЗАО "ДГК+" сертификат № 216 от 06.11.1996г. Эти векселя были поставлены на учет в департаменте по валютному и экспертному контролю ЦБ РФ. В мае 1997 г. ЦБ РФ уведомил ЗАО "ДГК +", о том, что векселя компании являются валютными ценностями, предписал компании получить лицензию на операции, связанные с валютными капиталами. 24 июня 1997 г. ЗАО "ДГК+" подала заявку на получение лицензии согласно предписанию ЦБ РФ.

Но после вмешательства Чубайса лицензия компании ЗАО "ДГК+", так и не была выдана. К блокировке деятельности компании были привлечены и налоговые органы и в частности налоговая инспекция № 6 г. Москвы.

В 1997 году в связи с Указом президента Ельцина Б.Н. уставные документы ЗАО "ДГК +" были приведены в соответствие с новым составом и новым Уставом зарегистрированном в Московской регистрационной палате 17 июля 1997г. за № 059149. Еще ранее, в 1995 г. в США была инициирована перерегистрация американской корпорации New Technology Group Inc (НТЖ) в штате Нью- Йорк.

Штаб квартира корпорации находится в г. Москве и представителем этой корпорации в Москве являлась Тереза М. Мэйор. Президентом корпорации являлся господин О.Тво Феатгерс он же президент банка "Панацея банк Труст Инс", который является системным банком ФРС. ЗАО "ДГК" без знака +, генеральный директор которой гражданин США Карл Факкин зарегистрирована в США, и эта компания входила в состав ЗАО "ДГК +" и обладала 49% долей общего уставного капитала ЗАО "ДГК+".

Акционерами ЗАО "ДГК +" являлся Кононевич Е.И. имеющий из всего существующих 200 акций компаний - 81 акцию- 40.5 %, 50 акций находятся в собственности главного бухгалтера Погодиной М.С.-25%, американская корпорация New Technology Group Inc (НТЖ) имеет - 45 акций-22.5 %, Международный общественный фонд "Победа-1945 года" имеет -18 акций-8.9%, а также другие иностранные компании:Association SWENZ PASIFIK LIMITED, British Virgin Islands, Ancorporation: "NTW TECHNOLOGY GROUP INC", New York USA и физические лица имеющие от 1 до 3 акций.

Непосредственно курировали Кононевича Е.И. в его деятельности Горбачев и Геращенко, а из Совета Безопасности РФ - Березовский Б.А, Свиридов А.А. - бывший зам Минфина РФ, Соловов В.И.- основной аудитор ЦБ РФ и Чубайс А.Б. Также пытались курировать и имели влияние на Кононевича Коржаков А.В., Волошин А.С., Силаев И.С., Сухарев В.И., Грачев П., Рушайло В., Зибровский В.Б.- заместитель представителя Президента в СЗАО, а также Деменцев В.В.- советник по финансам президента РФ Ельцина Б.Н., сотрудник ФСБ Малкин Б.А. и др.

В период 1995-1999г.г. Кононевич Е.И. активы ЗАО "ДГК +" разместил в следующих банках:

1. В Коммерцбанке Германии с 20 марта 1996 года под заложенные ценные бумаги на кор\ счете ЗАО "ДГК +" № 400886806900 на общую сумму в 504 млрд. дол. США. Эта денежная масса была получена под финансовые инструменты под 40-50 % от номинала предъявленных активов и находится в этом банке по настоящее время и с учетов процентов, в этом банке находится уже 1.4 трил. долл. США. Эти средства в настоящее время никто не может снять, кроме ЗАО "ДГК+", а производственная деятельность этой компании заблокирована Чубайсом.

Чубайс, узнав в 1997 году о наличии на счетах ЗАО "ДГК+" 504 млрд. долл. США, накопленных в Коммерцбанке Германии Кононевичем, решил ими завладеть. Для получения накопленной денежной массы в Коммерцбанке Чубайс направил в Германию своих подчиненных Серову Ларису, Латышеву Е.Б. Коломенского С.В. – руководителя в то время Ордена "Белый Орел".

Рабочая группа по борьбе с коррупцией

в высших эшелонах власти при Государственной Думы РФ

Центральный аппарат «СОЮЗ АНТИТЕРРОР»